برنامج التدريب الوطني حول مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
إستعلام
menu

نبذة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شُكِلَتْ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002م ، وتم تعديل ذلك بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ، برئاسة سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وعضوية 14 جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: (وزارة الداخلية، وحدة المعلومات المالية، وزارة المالية، الادارة العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وزارة العدل، جهاز أمن الدولة، مصرف قطر المركزي، النيابة العامة، هيئة قطر للأسواق المالية، الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الخارجية). الجهات الممثلة في اللجنة تتوزع بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي والغير مالي، ومؤسسات حكومية أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويوجد تعاون قائم بدرجة كبيرة بين كافة الجهات الممثلة في اللجنة، وتتولى أمانة سر اللجنة دعم جهود التنسيق بين تلك الجهات حيث ساهمت اللجنة في دعم الترابط بين الجهات ومن ضمنها جهات إنفاذ القانون في اللجنة الوطنية والمتمثلة في: (وزارة الداخلية، وحدة المعلومات المالية، جهاز أمن الدولة، النيابة العامة، والإدارة العامة للجمارك).....

قراءة المزيد

نبذة عن شبكة النزاهة المالية (FIN)

عد شبكة النزاهة المالية (FIN) مؤسسة رائدة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية، كرست جهودها في مساعدة عملائها على تعزيز النزاهة المالية اللازمة لتحقيق النجاح في بيئة آمنة ينشدها العالم. يضم فريق شركة (FIN) كادر متميز من خبراء شاركوا في تصميم وقيادة نظام مكافحة التمويل غير المشروع في الولايات المتحدة والعالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ...


قراءة المزيد