مكافحة غسل الأموال والتقارير الإلزامية (تجار المعادن الثمينة)

certified ورشة تدريبية sessions مجموع المحاضرات: 1 duration المدة الإجمالية: 4 ساعة
knowledge

وصف البرنامج

توفر هذه الدورة فهمًا شاملًا لكيفية تصميم وتنفيذ برامج فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (AML/CFT/CPF)، مع تركيز خاص على قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMS)، نظرًا لطبيعته عالية المخاطر.
سيتعرّف المشاركون على كيفية تطوير أطر امتثال قائمة على المخاطر، تشمل إعداد وتوثيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة من الإدارة العليا، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. كما تغطي الدورة الجوانب العملية لإعداد التقارير الإلزامية، وإجراء المراجعات المستقلة، وإدارة السجلات والوثائق.

target

الفئة المستهدفة

NA

bg
clock

تفاصيل الإمتحان

NA

NA

objective

الشروط والمتطلبات المسبقة للدورة

NA

مخطط الدورة
NA
الثلاثاء : 09:00ص - 01:00م
calendar التاريخ: 14 أبريل 2026 - 14 أبريل 2026
اللغة: العربية
التسجيل المبكر : منتهي
calendar التاريخ : 1 أبريل 2026 - 6 أبريل 2026
0 ريال قطري
التسجيل العادي :
calendar التاريخ : 7 أبريل 2026 - 14 أبريل 2026
0 ريال قطري