وصف البرنامج
توفر هذه الدورة فهمًا شاملًا لكيفية تصميم وتنفيذ برامج فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (AML/CFT/CPF)، مع تركيز خاص على قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMS)، نظرًا لطبيعته عالية المخاطر.
سيتعرّف المشاركون على كيفية تطوير أطر امتثال قائمة على المخاطر، تشمل إعداد وتوثيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة من الإدارة العليا، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. كما تغطي الدورة الجوانب العملية لإعداد التقارير الإلزامية، وإجراء المراجعات المستقلة، وإدارة السجلات والوثائق.
الفئة المستهدفة
NA
تفاصيل الإمتحان
NA
NA
الشروط والمتطلبات المسبقة للدورة
NA





