المحور الأول: مخاطر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• تعريف غسل الأموال
• المراحل الثلاث لبرنامج غسل الأموال
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
• طرق غسل الأموال
• البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى
• المؤسسات المالية غير المصرفية
• الأعمال والمهن غير المالية
• مخاطر عمليات غسل الأموال المرتبطة بالتقنيات الجديدة
• مخاطر غسل الأموال للهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية
• تــمويــــل الإرهــــــــاب.
• حالات دراسية
• أسئلة للمراجعة

المحور الثاني: معايير الالتزام الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• مجموعة العمل المالي (الفاتف) FATF
• لجنة بازل للرقابة المصرفية
• توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال
• المبادرات والمنظمات الأخرى ذات الصلة
• المبادرات التشريعية والرقابية الأساسية للولايات المتحدة المطبقة على الصفقات الدولية
• حالات دراسية
• أسئلة للمراجعة

المحور الثالث: برنامج الالتزام الرقابي لمكافحة غسل الأموال

• تقييــــم المخاطر ونموذج درجات المخاطر
• عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال
• ثقافة الالتزام الرقابي ودور الإدارة العليا
• اعرف عميلك
• اعرف موظفـــــك
• المراقبة والإبلاغ عن النشاط المشبوه أو غير العادي
• العلامات الحمراء ومؤشرات غسل الأموال
• الحلول الإلكترونية لمكافحة غسل الأموال
• حالات دراسية
• أسئلة للمراجعة

المحور الرابع: إجراء أو تدعيم عملية التحقيق

• مدخل إلى عملية التحقيق
• استفسارات التحقيقات
• المسؤولية الجنائية عن المؤسسة
• القيام بالتحقيق
• الادعــــــاء
• التحقيقات الحكومية
• استخدام الإنترنت في تحقيقات جرائم غسل الأموال
• التعاون بين الدول في مجال مكافحة غسل الأموال
• حالات دراسية
• أسئلة للمراجعة

المحور الخامس: الاختبار التجريبي لنهاية البرنامج (120 سؤال)

معلومات إضافية:

المتطلبات التأهيلية لدخول امتحان (CAMS):

مطلوب 40 ساعة معتمدة حتى تكون مؤهلاً لدخول الامتحانCAMS    

ويمكن أن تكون الأهلية من خلال:

1. الخبرة المهنية
2. الشهادات المهنية (المالية) مثل CPA ، CPP، CRCM، CFE، CPE، NASD Series
3. يجب أن يتضمن برنامج الشهادة ما لا يقل عن ثماني ساعات من التدريس وامتحان الشهادة.
4. التعليم والتدريب
5. ساعات حضور مؤتمر/ ورشة تدريبية مباشرة أو عبر الإنترنت حول موضوع غسل الأموال