البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال

الرئيسية
| التدريب
| البرامج العامة
| البرنامج التحضيري لشهادة اختصا...

البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال

Certified Course

مجموع المحاضرات: 6

المدة الإجمالية: 42 ساعة

وصف البرنامج

يشمل البرنامج مفاهيم مكافحة غسل الأموال، مخاطر وطرق غسل الأموال، برامج الالتزام، عمليات التحقيق، واختبار تجريبي كامل وفق معايير ACAMS®.

الفئة المستهدفة

تم إعداد هذا البرنامج للراغبين في تطوير خبراتهم في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والحصول على شهادة CAMS®.

مسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسؤولو الامتثال

العاملون في الجهات الرقابية وإنفاذ القانون
العاملون في القطاع المالي وغير المالي

أهداف البرنامج

تمكين المهنيين من اكتساب المعرفة والمهارات العملية في مكافحة غسل الأموال وإنشاء برامج الامتثال وCFT الفعّالة واجتياز اختبار CAMS®.

فهم مفاهيم ومخاطر غسل الأموال
تنفيذ إجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراء ودعم التحقيقات
الاستعداد لاختبار شهادة CAMS®

تفاصيل الإمتحان

امتحان CAMS

شهادة الأخصائي المعتمد لمكافحة غسيل الأموال (CAMS®) تعتبر على نطاق واسع المعيار الذهبي في شهادات مكافحة غسيل الأموال، ومعترف بها دوليًا من قبل المؤسسات المالية، والحكومات، والهيئات التنظيمية. تحقق من المتطلبات التأهيلية - Eligibility Calculator

اللغات المتاحة:الإنجليزية,العربية

إجمالي الأسئلة: 120 | المدة: 3 ساعات 30 دقيقة

الشروط والمتطلبات المسبقة للدورة

تعتمد الأهلية على الخبرة العملية أو الشهادات المهنية ذات الصلة، مع ضرورة 40 ساعة تعليمية كحد أدنى.

الخبرة المهنية في المالية أو الامتثال أو مكافحة غسل الأموال
شهادات مهنية ذات صلة (CPA، CFE، CPP، CRCM، إلخ)
إتمام ما لا يقل عن 40 ساعة تعليمية

مخطط الدورة

المحور الأول: مخاطر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعريف غسل الأموال
المراحل الثلاث لبرنامج غسل الأموال
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال
طرق غسل الأموال:
-البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى
-المؤسسات المالية غير المصرفية
-الأعمال والمهن غير المالية
مخاطر عمليات غسل الأموال المرتبطة بالتقنيات الجديدة
مخاطر غسل الأموال للهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية
تــمويــــل الإرهــــــــاب
حالات دراسية
أسئلة للمراجعة

المحور الثاني: معايير الالتزام الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجموعة العمل المالي FATF
لجنة بازل للرقابة المصرفية
توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال
المبادرات والمنظمات الأخرى ذات الصلة
المبادرات التشريعية والرقابية الأساسية للولايات المتحدة المطبقة على الصفقات الدولية
حالات دراسية
أسئلة للمراجعة

المحور الثالث: برنامج الالتزام الرقابي لمكافحة غسل الأموال