Qatat Finance and Business Academic
  • البرامج المعتمدة - برنامج مراجعة اختبار محقق الاحتيال المعتمد (CFE)

برنامج مراجعة اختبار محقق الاحتيال المعتمد (CFE)

QFBA
English | عربي

القائمة

القائمة الرئيسية ///

تواصل معنا

  • ٤٤٩٦٨٣٣٣ ٩٧٤+
  • من 8 صباحًا حتى 3 مساءً
  • PO Box 23245 Doha, Qatar
أكادمية قطر للمال والأعمال - جامعة نورثمبريا

نظرة عامة على البرنامج:

تُعد شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE) اعتمادًا مهنيًا عالميًا مرموقًا، تقدمه جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، وهي مصممة خصيصًا للمتخصصين في مجالات منع الاحتيال، اكتشافه، والتحقيق في الجرائم المالية.

يتمتع حاملو هذه الشهادة بمهارات متعددة التخصصات تشمل المحاسبة الجنائية، القانون، علم الجريمة، والرقابة الداخلية، مما يؤهلهم للكشف عن الاحتيال ومكافحته بكفاءة. ويعكس الحصول على هذه الشهادة التزام الأفراد بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مما يعزز مكانتهم كخبراء موثوقين في حماية المؤسسات من الجرائم المالية.

تتطلب الشهادة استيفاء معايير تعليمية ومهنية محددة، يليها اجتياز اختبار شامل يغطي محاور رئيسية مثل:

  1. منع وردع الاحتيال
  2. المعاملات المالية ومخططات الاحتيال
  3. أساليب التحقيق
  4. العناصر القانونية للاحتيال

يلعب محققو الاحتيال المعتمدون (CFEs) دورًا محوريًا في تعزيز النزاهة في بيئة الأعمال، حماية المؤسسات من المخاطر المالية، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الأنشطة الاحتيالية.

الفئة المستهدفة:

  1. المدققون الماليون
  2. المحاسبون
  3. مدراء مكافحة الاحتيال
  4. المراقبون الماليون
  5. المتخصصون في الشؤون المالية
  6. العاملون في التحقيقات المالية والاحتيال

هذه الشهادة تفتح آفاقًا مهنية واسعة لحامليها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في تعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.

المتطلبات الأساسية:

  1. الحصول على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها.
  2. امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سنتين في أحد المجالات التالية: القانون، اكتشاف الاحتيال، أو التدقيق المالي.
  3. تقديم طلب عضوية للحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE).
  4. استكمال جميع المستندات المطلوبة لاجتياز الاختبار.

متطلبات العضوية في شهادة CFE:

  1. أن يكون المتقدم عضوًا منتسبًا في جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE).
  2. تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأكاديمية والمهنية المحددة.
  3. التمتع بحسن السيرة والسلوك.
  4. الالتزام بلوائح وقواعد السلوك المهني الصادرة عن الجمعية.

محتويات حزمة برنامج محقق الاحتيال المعتمد (CFE):

  1. عضوية سنوية كعضو منتسب في جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE).
  2. رسوم تقديم طلب الامتحان الخاص بشهادة CFE.
  3. دورة تحضيرية شاملة لاجتياز اختبار CFE – الإصدار الدولي.
  4. كتاب المراجعة الرسمي للبرنامج التدريبي الخاص باختبار CFE.
  5. دليل فحص الاحتيال (متوفر بصيغة إلكترونية).
  6. تطبيق بطاقات التحضير لمساعدة المتدربين في اجتياز اختبار CFE.
  7. شهادة إتمام البرنامج التحضيري لاختبار CFE، معتمدة بـ 30 وحدة تعليم مستمر (CPEs).

الإضافات المميزة:

  1. 30 ساعة تدريبية مباشرة عبر الإنترنت تُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية خلال الفترة المسائية.
  2. 30 ساعة من المحتوى التعليمي المسجل باللغتين العربية والإنجليزية، تغطي جميع موضوعات الاختبار لضمان الإعداد الأمثل.

المحاور التدريبية:

1. المعاملات المالية ومخططات الاحتيال:

  1. أساسيات المحاسبة: المفاهيم والمبادئ المحاسبية الأساسية.
  2. التلاعب في القوائم المالية: الأساليب والآثار المترتبة على التلاعب.
  3. اختلاس الأصول:
    1. إيصالات النقد وأساليب التلاعب بها.
    2. المصروفات الاحتيالية وكيفية اكتشافها.
    3. الاختلاس في المخزون والأصول الأخرى.
  4. الفساد المالي: أنواعه وتأثيره على المؤسسات.
  5. سرقة البيانات والملكية الفكرية: المخاطر والوقاية.
  6. سرقة الهوية: الأساليب المستخدمة وطرق الحماية.
  7. الاحتيال في المؤسسات المالية: تحليل الأساليب والحالات الشائعة.
  8. الاحتيال في أنظمة الدفع: تقنيات الكشف والحد من المخاطر.
  9. الاحتيال التأميني: أشكاله وأساليب مكافحته.
  10. الاحتيال في مجال الرعاية الصحية: التحديات والرقابة التنظيمية.
  11. الاحتيال الاستهلاكي: استراتيجيات الاحتيال وطرق التصدي له.
  12. الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي: التطورات الحديثة وأساليب الحماية.
  13. الاحتيال في العقود والمشتريات: طرق التلاعب وآليات الكشف.

2. القوانين المتعلقة بالاحتيال:

  1. الإطار القانوني العام: نظرة شاملة على الأنظمة القانونية ذات الصلة.
  2. التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتيال: القوانين واللوائح التنظيمية.
  3. احتيال الإفلاس: أنواعه وتأثيره القانوني.
  4. الاحتيال في الأوراق المالية: المخاطر والعواقب القانونية.
  5. غسل الأموال: التشريعات والإجراءات الوقائية.
  6. الاحتيال الضريبي: الأساليب والعقوبات.
  7. حقوق الأفراد أثناء التحقيقات: الضمانات القانونية والإجراءات العادلة.
  8. النظام الجنائي: الجرائم والعقوبات المرتبطة بالاحتيال.
  9. النظام المدني: القضايا والمسؤوليات المدنية ذات الصلة.
  10. مبادئ الإثبات الأساسية: القواعد والمتطلبات القانونية للإثبات.
  11. الشهادة أمام المحاكم: المتطلبات والإجراءات القانونية.

3. منع الاحتيال والردع:

  1. فهم السلوك الإجرامي
  2. الجرائم المالية (الجرائم البيضاء)
  3. الحوكمة المؤسسية ودورها في مكافحة الاحتيال
  4. مسؤوليات الإدارة في الوقاية من الاحتيال
  5. دور المدققين في اكتشاف ومنع الاحتيال
  6. برامج الوقاية من الاحتيال وتعزيز النزاهة
  7. تقييم وإدارة مخاطر الاحتيال
  8. أخلاقيات محققي الاحتيال ومعايير السلوك المهني

4.تقنيات التحقيق في الاحتيال:

  1. تخطيط وتنفيذ تحقيقات الاحتيال بكفاءة
  2. جمع الأدلة وتحليلها لضمان سلامة التحقيق
  3. استراتيجيات وتقنيات إجراء المقابلات والاستجوابات
  4. التعامل مع المشتبه بهم وإعداد التقارير القانونية الموقعة
  5. تنفيذ العمليات السرية لكشف الاحتيال
  6. الاستفادة من مصادر المعلومات المتاحة
  7. استخدام أدوات تحليل البيانات وإعداد التقارير المتقدمة
  8. الأدلة الرقمية والطب الشرعي الرقمي في كشف الجرائم المالية
  9. تتبع التدفقات المالية المشبوهة والمعاملات غير المشروعة
  10. كتابة تقارير التحقيق الاحترافية لضمان الشفافية والمصداقية

سجل الآن وطور مهاراتك:

لاكتساب مهارات جديدة والارتقاء بمستقبلك المهني

رابط التسجيل

المقاعد محدودة

التدريب بالحضور الشخصي.

روابط ذات صلة
certificateindividual
التاريخ المدة الجدول اللغة التسجيل المبكر التسجيل الإعتيادي
25 مايو - 29 مايو 2025 5 جلسات (6 ساعات لكل جلسة) من الاحد حتى الخميس 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً الإنجليزية 11,000 QAR (3 نوفمبر 2025 – 23 أبريل 2025) 11,500 QAR (24 أبريل – 21 مايو 2025)
نوفمبر - 4 ديسمبر 30 5 أيام (6 ساعات لكل محاضرة ) من الأحد إلى الخميس من 8:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً الانجليزية 11,000 QAR (الموعد النهائي للتسجيل 12 اكتوبر 2025) 11,500 QAR (من 13 اكتوبر - 9 2025) نوفمبر